El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe inició una investigación preliminar de oficio sobre una presunta estafa piramidal en la ciudad de Casilda. El caso, que involucra el delito de intermediación financiera no autorizada, ha sido impulsado tras diversas publicaciones periodísticas que apuntan a la captación de ahorros mediante una aplicación del sistema Android llamada Peak Capital Team. Esta aplicación, según la investigación, estaría operando en la localidad santafesina prometiendo a los inversores retornos elevados a través de un esquema coordinado por grupos de WhatsApp.
La investigación es liderada por el fiscal federal Claudio Kishimoto, junto con el fiscal coadyuvante Francisco J. Bernhardt, quienes buscan determinar si se configura un delito por la supuesta captación de fondos sin la debida autorización. Las primeras acciones incluyen la recolección de información de parte de personas que podrían haber sido víctimas de esta modalidad de inversión.
Denuncias y contacto con las autoridades
El Ministerio Público ha dispuesto que los potenciales damnificados o cualquier persona que tenga información relevante puedan realizar denuncias a través de los correos electrónicos habilitados para tal fin. Las denuncias podrán ser dirigidas a las casillas de los fiscales Claudio Kishimoto (ckishimoto@mpf.gov.ar) y Francisco J. Bernhardt (fbernhardt@mpf.gov.ar), además de la dirección institucional de la Unidad Fiscal de San Lorenzo (ufifed-slz@mpf.gov.ar).
Para facilitar el acceso de los posibles afectados a las autoridades, los fiscales y otros funcionarios de la Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo se trasladarán a Casilda este jueves 17 de octubre. Las entrevistas con las personas que se consideren perjudicadas por esta presunta estafa se llevarán a cabo en un lugar a designar por el Concejo Deliberante de la ciudad, el cual será comunicado previamente por la Municipalidad de Casilda.
Investigación en curso y antecedentes
La aplicación Peak Capital Team ha sido objeto de una denuncia ante el MPA de la provincia por parte del concejal Mauricio Maroevich. En paralelo, Maroevich presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), con el objetivo de que se investigue la legalidad de las operaciones de dicha plataforma. Según se detalla en la denuncia, Peak Capital Team habría captado a numerosos inversores mediante la promesa de intereses elevados, similares a los ofrecidos por otra plataforma que operó en San Pedro, Buenos Aires, la cual garantizaba un 4,5% mensual en dólares.
En el marco de esta investigación, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de una persona vinculada a la promoción de la plataforma en eventos sociales. Según la investigación preliminar, la persona organizaba encuentros en los que se ofrecían detalles sobre las supuestas inversiones, buscando captar más participantes para Peak Capital Team. Este tipo de estrategias de promoción, que incluyen eventos y reuniones sociales, ha sido un patrón recurrente en casos similares de intermediación financiera no autorizada.
Impacto y medidas adoptadas
El caso ha generado gran repercusión en la comunidad de Casilda y ha puesto en alerta a las autoridades municipales, provinciales y federales, dada la posibilidad de que se esté ante una estructura de captación de fondos que carece de la autorización legal requerida para operar. Si bien la investigación aún se encuentra en una fase preliminar, el MPA ha dejado en claro que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a los inversores que pudieran haber sido víctimas de maniobras fraudulentas.
El fiscal Claudio Kishimoto destacó la importancia de la colaboración de la ciudadanía para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos. “Queremos que quienes sientan que han sido engañados o que poseen información relevante se acerquen a brindar su testimonio, ya que esto nos permitirá identificar a los responsables y evitar que más personas se vean afectadas”, expresó en declaraciones recientes.
Contexto de las estafas piramidales
Las estafas piramidales suelen prometer altos rendimientos en un corto plazo, a partir de la captación de nuevos inversores cuyas contribuciones financian las ganancias de los primeros participantes. Sin embargo, cuando el ingreso de nuevos aportantes se detiene, el esquema se derrumba, dejando a la mayoría de los inversores sin posibilidad de recuperar su dinero. Este tipo de maniobras son ilegales en Argentina, y quienes las promueven pueden enfrentar graves cargos por fraude y por violar las normativas de intermediación financiera.
En Casilda, la preocupación radica en la cantidad de personas que podrían haber invertido sus ahorros en esta plataforma, motivadas por la promesa de intereses atractivos en un contexto económico de alta inflación y falta de oportunidades de inversión seguras. Por ello, la presencia de los fiscales en la localidad tiene como objetivo no solo recibir denuncias, sino también informar a la comunidad sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas.
El desarrollo de esta causa podría tener repercusiones significativas en la regulación de las plataformas de inversión informal en la región, y marcar un precedente en la actuación de la justicia frente a esquemas de captación de ahorros que no cuentan con el respaldo de las instituciones financieras. La Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo continuará con la investigación, buscando determinar la magnitud de los daños y la responsabilidad de los involucrados.
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