Imputaron a dos financistas por venderle dólares a narco de Los Monos

Dos financistas quedaron bajo arresto domiciliario, acusados de venderle dólares a una narco que se encuentra con prisión preventiva. Ambos habían sido detenidos el miércoles pasado en una mutual de España al 800, al cabo de una serie de allanamientos en los cuales también cayeron integrantes de una banda liderada por Celestina Contreras, la madre del líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero.

En la audiencia del sábado, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, le atribuyeron a Américo Oscar Eduardo M. y Juan Carlos V. el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad e intermediación financiera no autorizada, en carácter de coautores y en grado de consumado.

La jueza Valeria Pedrana llevó adelante la audiencia y dictó la prisión preventiva con modalidad domiciliaria con la utilización de dispositivo electrónico (tobillera) por el plazo de ley para ambos financistas.

La Fiscalía les imputó haber puesto en circulación en el sistema financiero informal dinero en efectivo proveniente de las actividades ilícitas. El 26 de julio pasado, Américo M. acordó con una mujer identificada como Sandra Callegari (imputada y en prisión preventiva por tenencia de dos kilos y medio de cocaína) la venta de dólares a cambio de 822.500 pesos.

Según la investigación, el imputado le indicó que se dirija la “Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral”, cuyo presidente es Juan Carlos V., en calle España al 800 de Rosario. El 31 de julio pasado, Callegari le solicitó comprar tres mil dólares indicando que se dirija a calle Santa Fe al 1200.

La Mutual “Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral”, que preside Juan Carlos V., no cuenta con autorización por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para intermediar en el mercado financiero ni para realizar operaciones de compraventa de divisas extranjeras.

De acuerdo a la acusación, todo ello lo realizaron a sabiendas que el dinero de Callegari -una narco que trabajaría como subestructura de Los Monos- utilizado para la compra de divisas extranjeras era proveniente de actividades ilícitas y delictivas, permitiéndole convertir los fondos ilícitos que eran obtenidos de hechos de extorsiones, usurpaciones y a la comercialización y tráfico de drogas.

Esos fondos eran incorporados al sector financiero del mercado mediante diversas operaciones comerciales que efectuaba la mutual, dotando a ese dinero ilícito de apariencia de licitud a partir de su ingreso al giro comercial, señalaron desde el MPA.